La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) interpuso una denuncia ante la Superintendencia de Bancos y el Banco Múltiple Banesco, alegando la supuesta emisión irregular de una línea de crédito utilizada en un proceso de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Según explicó la entidad, dicha línea de crédito habría sido otorgada sin cumplir los requisitos legales, regulatorios y procedimentales establecidos en la Ley Monetaria y Financiera, la Ley 183-02, la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, así como en el marco normativo que regula la evaluación de ofertas en licitaciones del Estado.
El documento de denuncia, remitido mediante acto de alguacil al organismo supervisor, sostiene que la segunda vicepresidenta de Banesco para la región Norte, Denisse Elizabeth Pérez Gómez, habría emitido una carta de línea de crédito a favor de la empresa Midas Dominicana S.A. para participar en el proceso licitatorio.
Adocco indica que esta carta se habría otorgado sin observar los criterios técnicos y financieros exigidos en el pliego de condiciones del Intrant, lo que representaría una alteración del procedimiento y otorgaría una ventaja competitiva indebida. La organización afirma además que el documento fue emitido sin cumplir con los protocolos internos del banco ni contar con las autorizaciones requeridas.
La denuncia se sustenta en el informe final de evaluación técnica del 15 de septiembre de 2025, donde —según Adocco— se evidencian acciones contrarias al artículo 69.10 de la Constitución y a la Ley 340-06, afectando así la transparencia y legalidad del proceso.
La organización pidió a la Superintendencia de Bancos suspender inmediatamente la línea de crédito, por considerarla una infracción regulatoria grave, y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la Ley Monetaria y Financiera y a las normas internas del regulador. También insistió en que las operaciones financieras relacionadas con contrataciones públicas deben cumplir estrictamente con la legislación vigente.
